หน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy Form B. เลขทะเบ ยนผ ถ อห น เข ยนท Shareholder s Registration No. ว นท เด อน พ.ศ. Date Month Year

Transcription

1 หน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Proxy Form B เลขทะเบ ยนผ ถ อห น เข ยนท Shareholder s Registration No. Written at ว นท เด อน พ.ศ. Date Month Year เอกสารแนบ 8 Attachment 8 (ป ดอากรแสตมป 20 บาท) (Duty Stamp 20 Baht) (1) ข าพเจ า ส ญชาต I/We Nationality อย บ านเลขท Address (2) เป นผ ถ อห นของ บร ษ ท เอเช ย เอว เอช น จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited ( The Company ) โดยถ อห นจานวนท งส นรวม ห น และออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ด งน holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: ห นสาม ญ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes ห นบ ร มส ทธ ห น ออกเส ยงลงคะแนนได เท าก บ เส ยง preference share shares and are entitled to vote equal to votes (3) ขอมอบฉ นทะให (ผ ถ อห นสามารถมอบฉ นทะให กรรมการอ สระของบร ษ ทฯ ได โดยม รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 7) Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7) 1. ช อ (Name) อาย (age) ป (years) อย บ านเลขท (residing at) หร อ (or) 2. ช อ (Name) Mr. Arak Chonlatanon อาย (age) 64 ป (years) อย บ านเลขท (residing at) 222, Don Mueang International Airport, 3 rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Rd., Don Mueang, Bangkok หร อ (or) 3. ช อ (Name) Mr. Distorn Vajarodaya อาย (age) 51 ป (years) อย บ านเลขท (residing at) 222, Don Mueang International Airport, 3 rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Rd., Don Mueang, Bangkok หร อ (or) 4. ช อ (Name) Mr. Nuttawut Phowborom อาย (age) 50 ป (years) อย บ านเลขท (residing at) 222, Don Mueang International Airport, 3 rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Rd., Don Mueang, Bangkok คนใดคนหน งเพ ยงคนเด ยวเป นผ แทนของข าพเจ า เพ อเข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ า ในการประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2558 ในว นศ กร ท 24 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องประช มจ ป เตอร ช น 3 โรงแรมม ราเค ล แกรนด คอนเวนช น เลขท 99 ถนนว ภาวด ร งส ต หล กส ดอนเม อง กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 th April, 2015, hours at Jupiter Room, 3 rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi Rangsit Road, Lak Si, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. เพ อความรวดเร วในการลงทะเบ ยน โปรดนาแบบฟอร มลงทะเบ ยนซ งพ มพ บาร โค ด มาแสดงต อเจ าหน าท ลงทะเบ ยนในว นประช มด วย For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on Registration Form to show at the meeting.

2 (4) ข าพเจ าขอมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะออกเส ยงลงคะแนนแทนข าพเจ าในการประช มคร งน ด งน I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: วาระท 1 Agenda 1 เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ Matter to be informed by Chairman เน องจากวาระน เป นวาระแจ งเพ อทราบ จ งไม ม การออกเส ยงลงคะแนน As this item is for information to shareholders, there will be no voting. วาระท 2 Agenda 2 วาระท 3 Agenda 3 พ จารณาร บรองรายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2557 ซ งประช มเม อว นท 12 ธ นวาคม 2557 To consider and certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 held on 12 th December, 2014 พ จารณาร บทราบรายงานของคณะกรรมการบร ษ ทสาหร บผลการดาเน นงานประจาป 2557 และรายงานประจ าป 2557 To acknowledge the Board of Directors report on the Company s operating results for 2014 and Annual Report เน องจากวาระน เป นวาระแจ งเพ อทราบ จ งไม ม การออกเส ยงลงคะแนน As this item is for information to shareholders, there will be no voting. วาระท 4 พ จารณาอน ม ต งบด ล (งบแสดงฐานะการเง น) และบ ญช กาไรขาดท นประจาป 2557 Agenda 4 To consider and approve the Balance Sheet (Statements of financial position) and Statements of Income for the year ended 31 st December 2014 วาระท 5 พ จารณาอน ม ต การงดจ ายเง นป นผลสาหร บผลการดาเน นงานป 2557 Agenda 5 To consider and approve the withholding of dividends payment for the year 2014

3 วาระท 6 พ จารณาอน ม ต แต งต งผ สอบบ ญช และกาหนดค าสอบบ ญช ประจาป 2558 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company s external auditors and their remuneration for 2015 วาระท 7 Agenda 7 พ จารณาอน ม ต แต งต งกรรมการแทนกรรมการท พ นจากตาแหน งตามวาระประจาป 2558 To consider and approve the appointment of the Company s directors to replace those who will retire by rotation in 2015 การแต งต งกรรมการท งช ด To elect directors as a whole การแต งต งกรรมการเป นรายบ คคล To elect each director individually 1) ช อกรรมการ (Name) นายอาร กษ ชลธาร นนท (Mr. Arak Chonlatanon) 2) ช อกรรมการ (Name) นางภ ทรา บ ศราวงศ (Mrs. Pattra Boosarawongse) 3) ช อกรรมการ (Name) นายปร ชญา ร ศม ธาน นทร (Mr. Preechaya Rasametanin) วาระท 8 พ จารณาอน ม ต กาหนดค าตอบแทนกรรมการประจาป 2558 Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company s Board of Directors for 2015 วาระท 9 Agenda 9 พ จารณาเร องอ นๆ (ถ าม ) Other matters (if any)

4 (5) คาแถลงหร อเอกสารหล กฐานอ น ๆ (ถ าม ) ของผ ร บมอบฉ นทะ Other statements or evidences (if any) of the proxy (6) การลงคะแนนเส ยงของผ ร บมอบฉ นทะในวาระใดท ไม เป นไปตามท ระบ ไว ในหน งส อมอบฉ นทะน ให ถ อว าการลงคะแนนเส ยงน นไม ถ กต อง และไม ใช เป นการลงคะแนนเส ยงของข าพเจ าในฐานะผ ถ อห น Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder. (7) ในกรณ ท ข าพเจ าไม ได ระบ ความประสงค ในการออกเส ยงลงคะแนนในวาระใดไว หร อระบ ไว ไม ช ดเจน หร อในกรณ ท ท ประช มม การพ จารณา หร อลงมต ในเร องใดนอกเหน อจากเร องท ระบ ไว ข างต น รวมถ งกรณ ท ม การแก ไขเปล ยนแปลงหร อเพ มเต มข อเท จจร งประการใด ให ผ ร บมอบฉ นทะม ส ทธ พ จารณาและลงมต แทนข าพเจ าได ท กประการตามท เห นสมควร In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. ก จการใดท ผ ร บมอบฉ นทะได กระทาไปในการประช ม เว นแต กรณ ท ผ ร บมอบฉ นทะไม ออกเส ยงตามท ข าพเจ าระบ ในหน งส อมอบฉ นทะให ถ อ เสม อนว าข าพเจ าได กระทาเองท กประการ For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. หมายเหต / Remark ลงช อ/Signature ผ มอบฉ นทะ/Proxy Grantor 1. ผ ถ อห นท มอบฉ นทะ จะต องมอบฉ นทะให ผ ร บมอบฉ นทะเพ ยงรายเด ยวเป นผ เข าประช มและออกเส ยงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจ านวนห นให ผ ร บมอบฉ นทะหลายคนเพ อแยกการลงคะแนนเส ยงได The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 2. ผ ถ อห นจะมอบฉ นทะเท าก บจานวนห นท ระบ ไว ในข อ (2) โดยไม สามารถจะมอบฉ นทะเพ ยงบางส วนน อยกว าจ านวนท ระบ ไว ในข อ (2) ได เว นแต กรณ ผ ร บมอบฉ นทะตามแบบ ค. The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C. 3. กรณ หากม ข อกาหนดหร อข อบ งค บใดกาหนดให ผ ร บมอบฉ นทะต องแถลงหร อแสดงเอกสารหล กฐานอ นใด เช น กรณ ผ ร บมอบฉ นทะเป นผ ม ส วนได เส ยในก จการเร องใดท ได เข าร วมประช มและออกเส ยงลงคะแนน ก สามารถแถลงหร อแสดงเอกสารหล กฐานโดยระบ ไว ในข อ (5) If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that t he proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5). 4. วาระเล อกต งกรรมการสามารถเล อกต งกรรมการท งช ดหร อเล อกต งกรรมการเป นรายบ คคล In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 5. ในกรณ ท ม วาระท จะพ จารณาในการประช มมากกว าวาระท ระบ ไว ข างต น ผ มอบฉ นทะสามารถระบ เพ มเต มได ในใบประจ าต อแบบหน งส อ มอบฉ นทะแบบ ข. ตามแนบ In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

5 ใบประจาต อแบบหน งส อมอบฉ นทะ แบบ ข Attachment to Proxy Form B การมอบฉ นทะในฐานะเป นผ ถ อห นของบร ษ ท เอเช ย เอว เอช น จาก ด (มหาชน) Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of ในการประช มสาม ญผ ถ อห นประจาป 2558 ในว นศ กร ท 24 เมษายน 2558 เวลา น. ณ ห องประช มจ ป เตอร ช น 3 โรงแรมม ราเค ล แกรนด คอนเวนช น เลขท 99 ถนนว ภาวด ร งส ต หล กส ดอนเม อง กร งเทพมหานคร หร อท จะพ งเล อนไปในว น เวลา และสถานท อ นด วย The 2015 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 24 th April, 2015, hours at Jupiter Room, 3 rd Floor, Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi Rangsit Road, Lak Si, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed วาระท เร อง Agenda วาระท วาระท วาระท เร อง เร อง เร อง

6 วาระท เร อง เล อกต งกรรมการ Subject: Election of Directors 1) ช อกรรมการ (Name) 2) ช อกรรมการ (Name) 3) ช อกรรมการ (Name) 4) ช อกรรมการ (Name) 5) ช อกรรมการ (Name) ข าพเจ าขอร บรองว า รายการในใบประจาต อหน งส อมอบฉ นทะถ กต องบร บ รณ และเป นความจร งท กประการ I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. ลงช อ/Signature ผ มอบฉ นทะ/Proxy Grantor